Indeks Ketelusan Kewangan Dunia 2018

Jaringan Keadilan Cukai, sebuah organisasi antarabangsa yang bebas, menyusun setiap dua tahun Indeks Ketelusan Kewangan... Ini peringkat negara mengikut kerahsiaan dan skala aktiviti kewangan luar pesisir mereka.

Matlamat utama Indeks adalah untuk menunjukkan bahawa bukan sahaja syarikat luar pesisir di pulau-pulau eksotik dan terbelakang, tetapi juga negara maju yang cukup makmur dapat menjadi tempat percukaian yang boleh dipercayai.

Indeks Kerahsiaan Kewangan 2018

Lebih-lebih lagi, sepuluh teratas merangkumi negara-negara yang pemerintahnya siap untuk memerangi pengelakan cukai tanpa ampun ... di wilayah negara lain.

Seperti inilah 10 negara teratas dengan kerahsiaan kewangan tertinggi.

10. Pulau Guernsey

Indeks Kerahsiaan Kewangan Guernsey - sebuah pulau dengan populasi 60 ribu orang - telah meningkat 7 kedudukan daripada penilaian sebelumnya. Ini menyumbang 0.5% perdagangan dunia dalam perkhidmatan kewangan luar pesisir.

Sebagai hasil dari besarnya "industri" luar pesisir pulau ini, sektor kewangan menguasai ekonomi tempatan. Menurut Pejabat Statistik Guernsey, 21% tenaga kerja bekerja di sektor kewangan, dan sektor ini menyumbang sekitar 40% dari nilai tambah kasar.

Dengan kata lain, pemerintah pusat percukaian menyokong standard anti pencucian wang antarabangsa. Namun, ketika menyangkut akses masyarakat terhadap data korporat yang sensitif, Guernsey menjadi "wilayah kesunyian."

9. UAE (Dubai)

Dubai adalah pusat kewangan penting di Timur Tengah. Statusnya didasarkan terutamanya pada aliran kewangan dari wilayah kaya minyak, serta peranan sejarah Dubai sebagai pintu masuk perdagangan yang mudah antara Eropah dan Asia yang berkembang pesat.

Pusat Kewangan Dubai sendiri digambarkan dalam semua bahan sebagai "pusat kewangan di wilayah pajak penuh," iaitu, ia tidak memberikan faedah cukai. Pada masa yang sama, penyusun penilaian kerahsiaan kewangan 2018 tidak meragukan bahawa Dubai adalah salah satu tempat percukaian terbaik di dunia. Ia terletak di zon perdagangan bebas, mempunyai kadar cukai yang rendah dan banyak rahsia bank.

Sebilangan besar aliran kewangan yang masuk ke Dubai datang dalam bentuk wang tunai atau emas.

8. Taiwan

Pertama, tetapi bukan negara Asia terakhir dalam ketelusan kewangan 10 teratas.

Analisis terperinci pertama Taiwan sebagai pusat luar pesisir datang pada bulan Julai 2017 terima kasih kepada pasukan penyelidik CORPNET di University of Amsterdam.

Para penyelidik mendapati bahawa Taiwan adalah salah satu destinasi modal luar pesisir yang paling terkenal di dunia. Penemuan kajian itu mengejutkan pasukan penyelidik, yang menyatakan bahawa kajian sebelumnya berdasarkan data IMF telah melewatkan Taiwan.Dan semua itu kerana negara itu tidak mengambil bahagian dalam statistik IMF di bawah tekanan dari China.

Dalam mempertimbangkan kepentingan Taiwan di dunia luar pesisir, para penyelidik menyatakan: “Keunggulan Taiwan disebabkan oleh syarikat teknologinya, yang sering memiliki firma China melalui Hong Kong (33%) dan Caribbean (20%) atau syarikat mereka sendiri di Hong Kong melalui Caribbean (12%) ".

7. Jerman

Jerman menyumbang lebih daripada 5% pasaran perkhidmatan kewangan luar pesisir global. Kerajaan Jerman mempunyai pandangan yang tidak jelas mengenai kerahsiaan kewangan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Jerman telah mengambil langkah penting untuk memerangi pengelakan cukai dan pengubahan wang haram, di peringkat antarabangsa dan nasional.

Namun, masih ada masalah serius dalam undang-undang Jerman, dan penerapan peraturan cukai dan anti pencucian wang yang ceroboh menimbulkan ancaman terhadap keberkesanan memerangi penghindar cukai.

Pada waktu yang sama, pemerintah Jerman menentang pendaftar awam yang memiliki hakmilik yang bermanfaat, dan pemfailan maklumat cukai sehala secara automatik ke negara-negara membangun, yang bersikeras untuk saling bertukar.

6. Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg berada di kedudukan keenam dalam Indeks Rahsia Kewangan 2018, berkat pangsa pasar perkhidmatan kewangan luar pesisir yang sangat besar (lebih dari 12 peratus global).

Sehingga baru-baru ini, Luxembourg adalah bintang utama kerahsiaan perbankan di Eropah kerana sikap agresifnya terhadap inisiatif ketelusan kewangan Eropah. Namun, antara tahun 2013 dan 2015, Luxembourg menyertai pelbagai inisiatif pertukaran maklumat kewangan antarabangsa.

Walaupun terdapat peningkatan, Luxembourg tetap menjadi salah satu zon luar pesisir terpenting di dunia. Duchy mempunyai lebih dari 1000 dana pelaburan dan kira-kira 200 bank - lebih banyak daripada di mana-mana bandar di Bumi.

5. Singapura

Bekas jajahan Britain menyumbang lebih daripada empat peratus pasaran perkhidmatan kewangan luar pesisir global.

Singapura bersaing dengan Hong Kong untuk merebut gelaran Pusat Kewangan Luar Pesisir terkemuka di Asia. Singapura terutamanya melayani Asia Tenggara, sementara Hong Kong terutama melayani China dan Asia Utara. Namun, banyak pelabur kewangan China dan Asia Utara, yang tidak senang dengan kawalan China ke atas Hong Kong, lebih suka menyimpan aset mereka di Singapura yang lebih bebas.

Walaupun terdapat tumpuan Asia yang jelas di Singapura, sebahagian besar deposit bank ke negara ini berasal dari Amerika Syarikat dan Inggeris.

4. Hong Kong

Kawasan Pentadbiran Khas RRC mempunyai tahap kerahsiaan yang cukup tinggi (71 dari 100 kemungkinan), dan menyumbang 4.17% dari pasaran perkhidmatan kewangan luar pesisir global. Lebih-lebih lagi, angka ini semakin meningkat setiap tahun.

Peranan formal Hong Kong sebagai "Wilayah Pentadbiran Khas" China merangkumi dua komponen utama yang mendasari kejayaan kewangan luar pesisir:

• Pertama, perlindungan yang diberikan kepada Hong Kong oleh China meyakinkan pemain luar pesisir;

• kedua, Hong Kong menikmati tahap autonomi yang tinggi dari China terhadap semua isu selain hubungan luar negeri dan pertahanan, yang membolehkan pihak berkuasa China mempunyai sedikit atau tidak ada campur tangan dalam sektor kewangan Hong Kong.

3. Kepulauan Cayman

Salah satu syarikat luar pesisir yang paling terkenal di dunia. Kepulauan Cayman adalah wilayah luar negeri Inggeris. Oleh itu, mereka mempunyai otonomi politik dan ekonomi yang signifikan dari UK, sementara juga mendapat sokongan dan pengawasan yang kuat dari UK. Hubungan ini memberi keyakinan kepada pemilik aset kewangan bahawa mereka boleh mendapatkan pertolongan daripada British Themis jika perlu, dan bahawa Inggeris akan memastikan kestabilan politik di pulau-pulau tersebut.

Sebelumnya, Kepulauan Cayman berfungsi sebagai titik balik penyeludupan dadah dan pengubahan wang haram.Namun, sekarang kebanyakan perniagaan di pulau-pulau cukup sah, dan dikaitkan dengan bank, syarikat, dana lindung nilai dan organisasi lain yang terbesar. Secara umum, Kepulauan Cayman menawarkan persekitaran cukai dan peraturan yang rendah untuk pemain kewangan dari seluruh dunia, terutama Eropah dan Amerika Syarikat.

2. Amerika Syarikat

Antara tahun 2015 dan 2018, bahagian Amerika dalam pasaran perkhidmatan kewangan luar pesisir global meningkat 14% kepada 22.3%.

Walaupun pihak berkuasa Amerika sentiasa mencari jalan untuk melindungi diri mereka dari tempat percukaian asing, mereka tidak terlalu memikirkan peranan negara mereka dalam menarik aliran kewangan haram.

Daripada bersetuju untuk menyertai standard pertukaran maklumat kewangan (CRS) automatik multilateral baru, Amerika berpegang pada model FATCA sendiri, yang tampaknya tidak berkaitan dengan CRS, walaupun terdapat persamaan teknikal. Pendekatan AS yang bebas menghalang perjuangan antarabangsa menentang pengelakan cukai, pengubahan wang haram dan jenayah kewangan.

Tetapi Rusia menyertai CRS pada 2016.

1. Switzerland

Negara yang paling "buram" dari segi pendedahan maklumat kewangan tidak mengubah reputasinya sebagai "bank safe" antarabangsa yang boleh dipercayai.

Switzerland adalah salah satu pusat kewangan luar pesisir terbesar di dunia dan salah satu tempat percukaian terbesar di dunia. Menurut Swiss Bankers Association, terdapat 6,6 trilion franc Swiss (6,5 triliun dolar) di negara ini, di mana 48% diterima dari luar negara. Ini menjadikan Switzerland sebagai peneraju dunia dalam pengurusan aset rentas sempadan antarabangsa. Ia memiliki 25% bahagian pasaran ini.

Selain pengurusan aset dan kekayaan, Switzerland menawarkan perbankan pelaburan, dana lindung nilai dan struktur pengelakan cukai, syarikat dan amanah luar pesisir, dan banyak perkhidmatan kewangan lain.

Rusia dalam indeks kerahsiaan kewangan

Negara kita berada di tempat ke-29 (64 mata) dalam senarai negara dengan sistem kewangan yang paling legap. Ini lebih teruk jika dibandingkan dengan kedudukan di ranking sebelumnya (tempat ke-30 dengan opacity 54%). Namun, kali terakhir penyusun Indeks mengambil kira parameter yang lebih sedikit.